Работа: в Алмате, 2 вакансии

Deltrix — международная компания в составе группы TRIO. Компания развивает проекты в сфере цифровых медиа и солнечной энергетики в Казахстане.

Сейчас компания получает лицензию на платёжную деятельность в Международном финансовом центре «Астана» (МФЦА) и ищет специалиста на позицию MLRO (Money Laundering Reporting Officer).

Это ключевая руководящая позиция. Назначение на неё согласует регулятор МФЦА, AFSA. Пакет документов для лицензии уже подготовлен,

...

Погрузитесь в важную и ответственную работу по противодействию отмыванию денег, помогая обеспечивать прозрачность и безопасность финансовых операций.Обязанности

• Подготовка и анализ отчетности в сфере AML
• Мониторинг и контроль финансовых операций на предмет подозрительной активности
• Взаимодействие с внутренними подразделениями и регуляторами
• Обеспечение соответствия внутренним и внешним требованиям законодательства
• Участие в разработке и совершенствовании процедур AML

Требования

• Знание законодательства и нормативных актов

...