Работа: в Алмате, 1 вакансия

Обязанности:

• Организация работы по выявлению и устранению комплаенс-рисков в Компании.
• Разработка и внедрение стандартов и политик в области комплаенс-контроля.
• Выявление и обработка операций, подлежащих финансовому мониторингу соответствии с законодательством о ПОД/ФТ РК и МФЦА .
• Решение вопросов, относящиеся к деятельности комплаенс в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Международного финансового центра «Астана», внутренними документами Компании, а также поручениями руководства Компании.
• Проверка

...